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关于银行的quot罪行quot

发布时间:2021-01-07 14:29:18 阅读: 来源:护垫厂家

有些担保公司通过制作假合同、假证的方式,为客户从银行贷款套现。而根据媒体报道,一些银行为片面追求利益,置监管部门的监管条例、国家法律法规不顾,为中介机构牵线搭桥,骗得银行贷款。

在有媒体走访的工商银行、农业银行、浦发银行、华夏银行和天津银行5家银行中,工作人员都劝不符合贷款条件的客户找中介帮忙。

电信诈骗猖獗,骗徒当然可恨,原来电信公司及银行都是"帮凶"。内地去年电信骗案逾30万宗,损失逾百亿人民币(下同)。作为诈骗必经渠道之一,银行监管不力,却从中获得3%的利益,年赚数亿。

据悉,很多受骗民众报案后,银行未能配合警方,及时冻结账户,令民众白白损失。银行更未落实实名制,令骗徒有机可趁。深圳早前侦破一宗2264万电信骗案,缴获1720张银行卡,无一是实名办理。

2012年,据央视3.15晚会报道,包括招商银行、工商银行等多家银行工作人员都向犯罪分子售卖了多份包括个人征信报告、银行卡信息在内的个人信息,一份信息十元到几十元不等。而最终,犯罪分子利用这些信息,可以通过诈骗手段将受害人银行卡中的钱悉数转走。

其实,不止个别银行内鬼,银行与保险等金融机构之间也长期存在个人信息和信用记录交换的渠道。有的银行只需要给保险等机构提供一份月均存款余额万元以上的客户名单与相关电话信息,保险公司方面就能根据实际销售结果给银行与电话后台业绩分成。

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